Жителя Нью-Йорка наклали штраф у розмірі 36 мільйонів доларів за шахрайські дії в сфері криптовалют.
Окружний суд США в Північному окрузі Каліфорнії ухвалив рішення про визнання Вільяма Ку Ічіока винним у шахрайстві, пов'язаному з валютами та цифровими активами. Суддя Вінс Чхабрія зазначив, що обвинувачений зобов'язаний виплатити більше ніж $30 мільйонів як компенсацію для інвесторів, які постраждали від його злочинних дій.
Як повідомила Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC), житель Нью-Йорка зізнався у фальсифікації документів, наданні інвесторам неправдивих виписок за рахунками, а також використанні клієнтських коштів для особистих потреб.
Згідно із заявою, у червні 2023 року CFTC висунула Вільяму Ку Ічіока обвинувачення в незаконному привласненні коштів у комбінованій шахрайській схемі. Своєю чергою, Прокуратура США в Північному окрузі Каліфорнії та Комісія з цінних паперів і бірж США також подали скарги в рамках паралельного позову.
Згідно з інформацією, наданою відомством, чоловік описав себе як особу, яка "розпочала свою фінансову діяльність у дуже молодому віці і вже встигла накопичити значні мільйонні активи". Ічіока запевнив інвесторів, що кожні 30 робочих днів вони отримуватимуть 10% прибутку від його інвестиційного пулу.
У документі суду зазначено, що фігурант справи інвестував частину коштів клієнтів у акції стартапів, цифрові активи та Forex. Проте, він також "змішував гроші учасників зі своїми власними", що призвело до їх використання для оплати оренди, відвідування барів і ресторанів, а також на придбання розкішних автомобілів і ювелірних виробів.
У документі зазначається, що суд заборонив чоловікові торгувати на будь-яких ринках, регульованих CFTC. Крім того, він зобов'язав його виплатити близько $31 млн як відшкодування шкоди ошуканим жертвам, а також $5 млн у зв'язку зі створенням шахрайської схеми з криптовалютами.
