Російська Федерація знову не змогла потрапити до чорного списку FATF: агентство Reuters виявило, хто виступав проти цього рішення.
Згідно з даними, отриманими від Reuters, пропозиція України щодо включення Росії до переліку держав, що неналежно виконують зобов'язання у сфері боротьби з відмиванням грошей, не була підтримана такими країнами, як Китай, Індія, Саудівська Аравія та Південна Африка.
За словами співрозмовників журналістів, Бразилія також входила до числа країн, які виступали проти цієї ініціативи.
Згідно з даними ще одного джерела, Україні довелося відкласти свою пропозицію для збору додаткових доказів.
Слід зазначити, що FATF займається створенням стандартів для боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом, а також з фінансуванням тероризму. Окрім того, організація оцінює, наскільки країни дотримуються цих стандартів.
Частину держав за підсумками висновків FATF відносять до чорного списку. Це впливає на їхню банківську систему та міжнародну торгівлю. Під особливий контроль підпадають будь-які платежі, які направляють на рахунки банків цих країн.
На даний момент у чорному списку присутні: Іран, Північна Корея та М'янма.
Україна обґрунтувала потребу визнання Росії у чорному списку її тісними зв'язками з Іраном та Північною Кореєю.
